标题:
银之杰:第四届监事会第三次会议决议公告(2017
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作者:
祺钏枫
时间:
2017-8-14 05:00
标题:
银之杰:第四届监事会第三次会议决议公告(2017
银之杰:第四届监事会第三次会议决议公告(20
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银之杰:第四届监事会第三次会议
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决议公告
<p>日期:2017-07-25附件下载</p>
<p>证券代码:300085证券简称:银之杰公告编号:2017-0
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32<br><br><br><br>深圳市银之杰科技股份有限公司<br>第四届监事会第三次会议决议公告<br><br><br>本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假<br><br>记载、误导性陈述或重大遗漏。<br><br><br><br><br>一、监事会会议召开情况<br><br>1.深圳市
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银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次<br><br>会议通知于2017年7月20日以
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电子邮件方式向公司全体监事发出,并经电话确认<br><br>送达。<br><br>2.本次监事会会议于2017年7月24日以通讯表决方式召开。<br><br>3.本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3
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人,委托出席的监<br><br>事0人,缺席会议的监事0人。<br><br>4.本次监事会会议的
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召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科<br><br>技股份有限公司章程》的
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规定。<br><br>二、监事会会议审议情况<br><br>1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于对控股子<br><br>公司提供担保的议案》。<br><br>为了保证公司控股子公
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司深圳市科安数字有限公司(以下简称“科安数字”)<br><br>日常经营所需流动资金需求,有利于促进其主营业务的持续稳定发展,提
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高其经营<br><br>效率和盈利能力,同意公司为科安数字提供不超过
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人民币9,000万元的担保额度,<br><br>上述担保的申请期限为自本次董事会审议通过之日起1年。<br><br>三、备查文件<br>1.经与会监事签字的监事会决
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议。<br><br><br><br>特此公告。<br><br><br><br>深圳市银之杰科技股份有限公司监事会<br><br>二〇一七年七月二十四日<br></p>
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