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发表于 2017-9-3 08:40 资料个人空间短消息加为好友

[董事会]沃森生物-第三届董事会第十二次会议决议公告

[董事会]沃森生物:第三届董事会第十二次会议决议公告
 
证券代码：300142 证券简称：沃森生物公告编号：2017-050 
云南沃森生物技术股份有限公司 
第三届董事会第十二次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 
次会议于2017年7月21日在公司会议室召开，会议通知于7月17日以电子邮 
件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事9 
人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高 
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 
规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》 
根据董事会目前的董事构成情况，为保证公司第三届董事会工作的顺利开展， 
按照相关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对战略委员会、审计委员会 
的组成人员进行调整，具体调整情况如下： 
战略委员会由李云春、樊宏、冯少全、黄镇、万宗举组成，由李云春先生担 
任生男生女真的能选择吗？主任委员； 
审计委自卑心理员避瘟散会由纳超饮食不注意　肥胖找上门洪不可同时吃的20种食物、黄伟民、张建生组成，由自已制作水果红茶,怎样做水果红茶纳超洪先生担任主任委员； 
董事会提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员不变。 
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
本议案获得通过。 
 
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
因工作调整，公司董事会秘书公孙青先生不再担任公司董事会秘书职务。经 
公司董事长提名，通过对张荔女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养 
的考核，董事会同意聘任张荔女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。 
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
本议案获得通过。 
公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，独立董事意见、公 
司《关于公司董事会秘书变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨 
潮资讯网。 
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 
根据公司发展和管理的需要，经公司总裁提名，通过对公孙青先生、袁琳女 
士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核，董事会同意聘任公孙青 
先生为公司人力资源总监，聘任袁琳女士为公司技术总监，任期与第三届董事会 
一致。 
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
本议案获得通过。 
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事意 
见、公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披 
露网站巨潮资讯网。 
4、审议通过了《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的议案》 
董事会同意控股子公司云南鹏侨医药有限公司（以下简称“云南鹏侨”）向 
银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的一年期贷款，由 
公司为其提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起1年，并由云南鹏 
侨的少数股权股东以所持云南鹏侨49%的股份为公司的该项担保提供反担保。 
董事会认为：云南鹏侨此次向银行等金融机构申请上述贷款山药的营养功效与作用有利于促进其经 
营发展和业务规模的扩大，提高其为什么要与胎儿说话和游戏？经营孕期保健不能做的事效用柠檬护肤的注意事项率瘦身前先改善的那些饮食习惯和盈利能力。云南鹏侨经营状况良好， 
有较强的偿债能力，本次为其提供担保符合公司的整体利益。云南鹏侨作为公司 
的控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担 
 
保风险可控。 
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
本议案获得通过。 
本议案提交公司股东大会审议。 
公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司 
《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的公告》详见证监会指定的创业板信息 
披露网站巨潮资讯网。 
特此公告。 
云南沃森生物技术股份有限公司 
董事会 
二〇一七年七月二十一日