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标题: [董事会]沃森生物-第三届董事会第十二次会议决议公告
爱呈豹
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发表于 2017-9-3 08:40
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[董事会]沃森生物-第三届董事会第十二次会议决议公告
[董事会]沃森生物:第三届董事会第十二次会议决议公告
<p></p><br>
证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2017-050 <br>
云南沃森生物技术股份有限公司 <br>
第三届董事会第十二次会议决议公告 <br>
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完<br>
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br><br>
一、董事会会议召开情况 <br>
云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二<br>
次会议于2017年7月21日在公司会议室召开,会议通知于7月17日以电子邮<br>
件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行,应参加会议董事9<br>
人,实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持,公司部分监事、高<br>
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的<br>
规定。<br><br>
二、董事会会议审议情况 <br>
1、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》 <br>
根据董事会目前的董事构成情况,为保证公司第三届董事会工作的顺利开展,<br>
按照相关法律法规和规范性文件的规定,董事会同意对战略委员会、审计委员会<br>
的组成人员进行调整,具体调整情况如下: <br>
战略委员会由李云春、樊宏、冯少全、黄镇、万宗举组成,由李云春先生担<br>
任
生男生女真的能选择吗?
主任委员; <br>
审计委
自卑心理
员
避瘟散
会由纳超
饮食不注意 肥胖找上门
洪
不可同时吃的20种食物
、黄伟民、张建生组成,由
自已制作水果红茶,怎样做水果红茶
纳超洪先生担任主任委员; <br>
董事会提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员不变。<br><br>
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。<br><br>
本议案获得通过。<br><br>
<br>
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 <br>
因工作调整,公司董事会秘书公孙青先生不再担任公司董事会秘书职务。经<br>
公司董事长提名,通过对张荔女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养<br>
的考核,董事会同意聘任张荔女士为公司董事会秘书,任期与第三届董事会一致。<br><br>
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。<br><br>
本议案获得通过。<br><br>
公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见,独立董事意见、公<br>
司《关于公司董事会秘书变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨<br>
潮资讯网。<br><br>
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 <br>
根据公司发展和管理的需要,经公司总裁提名,通过对公孙青先生、袁琳女<br>
士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核,董事会同意聘任公孙青<br>
先生为公司人力资源总监,聘任袁琳女士为公司技术总监,任期与第三届董事会<br>
一致。<br><br>
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。<br><br>
本议案获得通过。<br><br>
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,独立董事意<br>
见、公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披<br>
露网站巨潮资讯网。<br><br>
4、审议通过了《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的议案》 <br>
董事会同意控股子公司云南鹏侨医药有限公司(以下简称“云南鹏侨”)向<br>
银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的一年期贷款,由<br>
公司为其提供连带责任担保,担保期限自担保协议生效之日起1年,并由云南鹏<br>
侨的少数股权股东以所持云南鹏侨49%的股份为公司的该项担保提供反担保。<br><br>
董事会认为:云南鹏侨此次向银行等金融机构申请上述贷款
山药的营养功效与作用
有利于促进其经<br>
营发展和业务规模的扩大,提高其
为什么要与胎儿说话和游戏?
经营
孕期保健不能做的事
效
用柠檬护肤的注意事项
率
瘦身前先改善的那些饮食习惯
和盈利能力。云南鹏侨经营状况良好,<br>
有较强的偿债能力,本次为其提供担保符合公司的整体利益。云南鹏侨作为公司<br>
的控股子公司,公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司的担<br>
<br>
保风险可控。<br><br>
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。<br><br>
本议案获得通过。<br><br>
本议案提交公司股东大会审议。<br><br>
公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见,独立董事意见、公司<br>
《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的公告》详见证监会指定的创业板信息<br>
披露网站巨潮资讯网。<br><br>
特此公告。<br><br>
云南沃森生物技术股份有限公司 <br>
董事会 <br>
二〇一七年七月二十一日 <br>
<br>
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